Fecha Miércoles 13 de Mayo.
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Horarios: 17:00 a 20:00 hs.
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Modalidad Presencial.
FUNDAMENTACIÓN:
Detectar y prevenir el fraude antes de que cristalice en los estados contables exige una capacidad disruptiva: ver lo que otros deciden ignorar. La verdadera prevención no reside solo en los algoritmos, sino en la intersección crítica entre los incentivos humanos, las grietas de la cultura organizacional, las señales no verbales y los patrones invisibles ocultos en el universo de datos.
OBJETIVOS:
Empoderar al profesional con herramientas de élite para mutar la función de auditoría de un proceso de verificación reactiva a un motor inteligente de prevención. A través de la integración de Analítica de Datos + Conducta Humana + Ética Profesional + IA, el asistente logrará diseñar sistemas de aseguramiento que cumplan estrictamente con los marcos NOGAI, Ley 27.401 y UIF 42/2024, garantizando una gobernanza transparente y resiliente ante los desafíos de la economía digital.
DESTINATARIOS:
- Contadores Públicos, Administradores de Empresas y Estudiantes Avanzados que busquen especialización en áreas de alta demanda.
- Auditores Internos y Externos (incluyendo Sujetos Obligados ante la UIF).
- Responsables de Control de Procesos y Gestión de Riesgos.
- Compliance Officers y líderes de integridad corporativa.
- Directivos y Miembros de Comités de Auditoría.
CONTENIDO:
- JORNADA 1 — Marco Normativo, Roles y Responsabilidad Profesional
- JORNADA 2 — IA Aplicada, Antifraude y Exigencias UIF Inteligencia Artificial, Prevención de Fraude y Cumplimiento Normativo
Formulario de Pre-inscripción
(La inscripción en el curso se formaliza con el pago del arancel correspondiente)
INVERSIÓN:
- Publico en general: $5.000
ACCESO A LINK DE PAGÓ
Docente a Cargo:
Silvia Fabiana León
Silvia Fabiana León es Contador Público Nacional, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, con más de treinta años de trayectoria profesional en auditoría interna y externa, gestión de riesgos, compliance y prevención del fraude, con amplia experiencia en el sector energético.
Se desempeña como Gerente de Auditoría Interna y miembro del Comité de Compliance en EDET S.A., donde tiene a su cargo la conducción de la función de auditoría interna, la implementación de sistemas de control interno y gestión de riesgos bajo el marco COSOERM, y el desarrollo de programas de integridad, ética corporativa y canales de denuncia, orientados a la detección temprana de irregularidades, la prevención del fraude y el fortalecimiento del gobierno corporativo.
En el año 2024 recibió un reconocimiento del Instituto de Auditores Internos (IIA) por su trayectoria profesional y por el liderazgo de un equipo con alto nivel de certificaciones internacionales.
Complementa su actividad ejecutiva con una destacada participación académica e institucional. Se desempeña como disertante en Congresos Latinoamericanos de Auditoría Interna (CLAI) y como speaker e instructora en materias vinculadas con prevención del fraude, control interno, gestión de riesgos y compliance.